股票简称：招商口岸 股票代码：001872.SZ
债券简称：24 招港 K1 债券代码：148877.SZ
对于适用简化法子召开招商局口岸集团股份有限公司
招商局口岸集团股份有限公司公司债券捏有东说念主：
基于对招商局口岸集团股份有限公司（以下简称公司）改日捏续发展的信
心和对公司价值的招供，为了救济浩大投资者利益、增强投资者对公司的投资
信心、踏实及耕种公司价值，公司拟通过深圳证券交往所交往系统以皆集竞价
交往神志进行股份回购，本次回购的股份将一齐给予刊出并减少公司注册老本。
公司已于 2024 年 10 月 14 日流露《招商局口岸集团股份有限公司对于公司
董事长提议回购公司股份的教唆性公告》。
公司已于 2024 年 10 月 20 日流露《招商局口岸集团股份有限公司第十一届
董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以皆集竞
价交往神志回购公司股份决议的议案》，喜悦公司通过深圳证券交往所交往系
统以皆集竞价交往神志进行股份回购，本次回购的股份将一齐给予刊出并减少
公司注册老本。
公司已于 2024 年 10 月 20 日流露《招商局口岸集团股份有限公司对于以集
中竞价交往神志回购公司股份决议的公告》，本次回购股份的种类为招商局港
口集团股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币世俗股（A 股）股票；本次回购
的股份将一齐给予刊出并减少公司注册老本；本次回购价钱不伊始东说念主民币 31.50
元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个
交以前公司股票交往均价的 150%；本次回购资金总额不低于东说念主民币 19,500 万元
（含），不伊始东说念主民币 38,900 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实
际回购股份使用的资金总额为准；按回购股份价钱上限 31.50 元/股筹画，预测
回购股份数目为 619.05 万股至 1,234.92 万股，约占公司要领 2024 年 6 月 30 日
总股本 2,500,282,481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届
满时执行回购的股份数目为准。
公司已于 2024 年 10 月 30 日流露《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度
第三次临时鼓舞大会决议公告》，招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度第三
次临时鼓舞大会逐项审议通过了《对于以皆集竞价交往神志回购公司股份决议
的议案》。
鉴于本次回购刊出股份将减少注册老本且累计减资金额低于本期债券刊行
时最近一期经审计合并口径净钞票的 10%，预测不会对刊行东说念主的偿债才智和债
券捏有东说念主权益保护变成要紧不利影响。
左证《公司债券刊行与交往惩处主义》《招商局口岸集团股份有限公司
（以下简称《召募说明书》）及《招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公缓助行公司债券债券捏有东说念主会议国法》（以下简称《债券捏有东说念主会
议国法》）等国法，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）四肢招商局
口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缓助行科技立异公司债券（第
一期）（以下简称本期债券）的债券受托惩处东说念主，现定于 2024 年 11 月 6 日适用
简化法子召开招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缓助行科
技立异公司债券（第一期）2024 年第一次债券捏有东说念主会议，现将关系事项奉告
如下：
一、债券基本情况
（一）刊行东说念主称呼：招商局口岸集团股份有限公司
（二）证券代码：148877
（三）证券简称：24 招港 K1
（四）基本情况：
刊行科技立异公司债券（第一期）（品种一）；
的第 1 个交以前，顺延技术付息款项不另计利息）。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称呼：招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
缓助行科技立异公司债券（第一期）2024 年第一次债券捏有东说念主会议
（二）召集东说念主：中信证券股份有限公司
（三）债权登记日：2024 年 11 月 5 日
（四）召开时刻：2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 12 日
（五）投票表决技术：2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 12 日
（六）召开场合：线上
（七）召开神志：线上
按照简化法子召开。
（八）表决神志是否包含集合投票：否
倘若债券捏有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本奉告公告之日起 5 个
交以前内（即 2024 年 11 月 12 日前）以电子邮件粗略邮寄、快递文献等书面方
式恢复受托惩处东说念主（详见下文中信证券计议神志）。逾期不恢复的，视为喜悦
受托惩处东说念主公告所涉倡导及审议效果。
（九）出席对象：
后，登记在册的本期债券捏有东说念主均有权插足本期债券捏有东说念主会议及建议异议，
并不错委派代理东说念主代为建议异议；
（十）中信证券计议神志
邮寄地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层
计议东说念主：冯源、邱承飞
计议电话：0755-23835497
邮编：518048
邮箱：project_cmport2019@citics.com
三、会议审议事项
《对于不条目公司提前归赵债务及提供特等担保的议案》。
（详见附件三）。
四、表决法子/建议异议法子和遵循
（一）倘若本期债券捏有东说念主对上述审议事项有异议的，应于本奉告公告之
日起 5 个交以前内（即 2024 年 11 月 12 日前）以电子邮件粗略邮寄、快递文献
等书面神志恢复受托惩处东说念主。逾期不恢复的，视为喜悦受托惩处东说念主公告所涉意
见及审议效果。
建议异议时具体需准备的文献如下：
供本东说念主身份证、买卖牌照、证券账户卡（或捏有本期债券的证明文献）；由委
托代理东说念主建议异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主买卖牌照、法定代
表东说念主身份证、授权委派书（详见附件一）及证券账户卡（或捏有本期债券的证
明文献）。
账户卡（或捏有本期债券的证明文献）；由委派代理东说念主建议异议的，需提供代
理东说念主本东说念主身份证、授权委派书（详见附件一）、委派东说念主身份证及证券账户卡
（或捏有本期债券的证明文献）。
件需加盖公章，当然东说念主债券捏有东说念主提供的复印件需签名。
债券捏有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函（详见附件二）在异议期内
通过电子邮件或邮寄、快递神志等书面神志送至受托惩处东说念主处。逾期投递或未
投递联系证件、证明及异议函的债券捏有东说念主，视为喜悦受托惩处东说念主对本次议案
的审议效果。
（二）债券捏有东说念主进行表决/建议异议时，每一张未偿还债券（面值为东说念主民
币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错填、笔迹无法辨别的异议函均视
为喜悦受托惩处东说念主对本次议案的审议效果。
（三）刊行东说念主、刊行东说念主的关联方过火他与本次审议事项存在利益突破的机
构或个东说念主所捏债券莫得表决权/建议异议权益，而且其捏有的本期债券在筹画债
券捏有东说念主会议决议是否取得通逾期，不计入本期债券表决权总和。
（四）债券捏有东说念主会议通过异议函禁受记名神志建议异议（详见附件二）。
（五）异议期届满后，受托惩处东说念主左证异议期收到异议函情况，证据债券
捏有东说念主会议议案是否取得通过。如果该技术未收到异议函，则视为本次会议已
召开并表决收场，受托惩处东说念主将按照联系国法的商定细目会议效果。
（六）针对债券捏有东说念主所提异议事项，受托惩处东说念主将与异议东说念主积极调换，
并视情况决定是否调整联系内容后再行征求债券捏有东说念主的倡导，粗略拒绝适用
简化法子。单独或统共捏有本期债券未偿还份额 10%以上的债券捏有东说念主于异议
期内提议拒绝适用简化法子的，受托惩处东说念主将立即拒绝。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决收场，受托惩处东说念主将按
照商定细目会议效果，并于次日内流露捏有东说念主会议决议公告及见证讼师出具的
法律倡导书。
五、其他事项
（一）本次会议使用简化法子，参会东说念主员无需进行出席会议登记。
（二）本奉告内容若有变更，受托惩处东说念主中信证券将以公告神志在异议期
收场前发出补充奉告。债券捏有东说念主会议补充奉告将在刊登本期债券捏有东说念主会议
奉告的合并指定媒体或互联网网站上公告，敬请投资者钟情。
六、其他
无。
七、附件
附件一：招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缓助行科
技立异公司债券（第一期）2024 年第一次债券捏有东说念主会议授权委派书
附件二：招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缓助行科
技立异公司债券（第一期）2024 年第一次债券捏有东说念主会议异议函
附件三：对于不条目公司提前归赵债务及提供特等担保的议案
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《对于适用简化法子召开招商局口岸集团股份有限公司 2024
年面向专科投资者公缓助行科技立异公司债券（第一期）2024 年第一次债券捏
有东说念主会议的奉告》之盖印页）
中信证券股份有限公司（公章）
附件一
招商局口岸集团股份有限公司
兹全权委派 先生（女士）四肢本单元/本东说念主的代理东说念主插足招商局口岸集
团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缓助行科技立异公司债券（第一期）
书签署日起至本期债券捏有东说念主会议收场。
本单元/本东说念主对招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缓助
行科技立异公司债券（第一期）2024 年第一次债券捏有东说念主会议审议议案投喜悦、
反对或弃权票的联结：
表决事项 表决倡导
《对于不条目公司提前归赵债务及提供特等担保的议 喜悦 反对 弃权
案》
委派书遵循视同表决票。
委派东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：
委派东说念主证件号码（当然东说念主身份证号码/单元买卖牌照号码）：
委派东说念主捏有本期债券张数：
债券捏有东说念主名 证券账户号 捏有债券名
债券张数(面值 100 元为一张)
称 码 称
统共
受托东说念主签名：
受托东说念主身份证号码：
委派日历： 年 月 日
附件二
招商局口岸集团股份有限公司
是（选拔“是”则无
请证据债券捏有东说念主是否为以下类型 否
表决权）
或个东说念主。
本单元/本东说念主依然按照《对于适用简化法子召开招商局口岸集团股份有限公
司 2024 年面向专科投资者公缓助行科技立异公司债券（第一期）2024 年第一次
债券捏有东说念主会议的奉告》对会议关系议案进行了审议，本单元/本东说念主对《对于不
条目公司提前归赵债务及提供特等担保的议案》建议异议，原理如下：
债券捏有东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：
法定代表东说念主/精采东说念主或其代理东说念主署名（或签章）：
捏有本期债券张数：
证券账户号 捏有债券名 债券张数(面值 100 元为一
债券捏有东说念主称呼
码 称 张)
统共
年 月 日
附件三
对于不条目公司提前归赵债务及提供特等担保的议案
基于对招商局口岸集团股份有限公司（以下简称公司）改日捏续发展的信
心和对公司价值的招供，为了救济浩大投资者利益、增强投资者对公司的投资
信心、踏实及耕种公司价值，公司拟通过深圳证券交往所交往系统以皆集竞价
交往神志进行股份回购，本次回购的股份将一齐给予刊出并减少公司注册老本。
公司已于 2024 年 10 月 14 日流露《招商局口岸集团股份有限公司对于公司
董事长提议回购公司股份的教唆性公告》。
公司已于 2024 年 10 月 20 日流露《招商局口岸集团股份有限公司第十一届
董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以皆集竞
价交往神志回购公司股份决议的议案》，喜悦公司通过深圳证券交往所交往系
统以皆集竞价交往神志进行股份回购，本次回购的股份将一齐给予刊出并减少
公司注册老本。
公司已于 2024 年 10 月 20 日流露《招商局口岸集团股份有限公司对于以集
中竞价交往神志回购公司股份决议的公告》，本次回购股份的种类为招商局港
口集团股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币世俗股（A 股）股票；本次回购
的股份将一齐给予刊出并减少公司注册老本；本次回购价钱不伊始东说念主民币 31.50
元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个
交以前公司股票交往均价的 150%；本次回购资金总额不低于东说念主民币 19,500 万元
（含），不伊始东说念主民币 38,900 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实
际回购股份使用的资金总额为准；按回购股份价钱上限 31.50 元/股筹画，预测
回购股份数目为 619.05 万股至 1,234.92 万股，约占公司要领 2024 年 6 月 30 日
总股本 2,500,282,481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届
满时执行回购的股份数目为准。
公司已于 2024 年 10 月 30 日流露《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度
第三次临时鼓舞大会决议公告》，招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度第三
次临时鼓舞大会逐项审议通过了《对于以皆集竞价交往神志回购公司股份决议
的议案》。
本次回购的股份将一齐给予刊出并减少注册老本。公司董事会将左证证券
市集变化细目股份回购的执行实行程度。本次回购股份不会影响公司的肤浅捏
续方针，不会导致公司发生资不抵债的情况。
中信证券股份有限公司四肢公司公缓助行的“招商局口岸集团股份有限公
司 2024 年面向专科投资者公缓助行科技立异公司债券（第一期）”的债券受托
惩处东说念主，现左证上述债券的债券受托惩处契约、债券捏有东说念主会议国法及召募说
明书的联系商定，特提请“招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资
者公缓助行科技立异公司债券（第一期）”的债券捏有东说念主审议并表决：因本次注
销股票导致的减资，不条目刊行东说念主提前归赵本期债券项下的债务，也不条目发
行东说念主提供特等担保。
以上议案，请诸位债券捏有东说念主审议。
