股票简称：招商口岸 股票代码：001872.SZ
债券简称：22 招港 01 债券代码：148052.SZ
对于召开招商局口岸集团股份有限公司
相配领导：
基于对招商局口岸集团股份有限公司（以下简称公司）将来执续发展的信
心和对公司价值的招供，为了顾惜宽广投资者利益、增强投资者对公司的投资
信心、褂讪及擢升公司价值，公司拟通过深圳证券走动所走动系统以聚合竞价
走动形状进行股份回购，本次回购的股份将一齐给予刊出并减少公司注册成本。
公司已于 2024 年 10 月 14 日袒露《招商局口岸集团股份有限公司对于公司
董事长忽视回购公司股份的领导性公告》。
公司已于 2024 年 10 月 20 日袒露《招商局口岸集团股份有限公司第十一届
董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以聚合竞
价走动形状回购公司股份决策的议案》，首肯公司通过深圳证券走动所走动系
统以聚合竞价走动形状进行股份回购，本次回购的股份将一齐给予刊出并减少
公司注册成本。
公司已于 2024 年 10 月 20 日袒露《招商局口岸集团股份有限公司对于以集
中竞价走动形状回购公司股份决策的公告》，本次回购股份的种类为招商局港
口集团股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币普通股（A 股）股票；本次回购
的股份将一齐给予刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不逾越东说念主民币 31.50
元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个
走动日公司股票走动均价的 150%；本次回购资金总额不低于东说念主民币 19,500 万元
（含），不逾越东说念主民币 38,900 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实
际回购股份使用的资金总额为准；按回购股份价钱上限 31.50 元/股计较，预测
回购股份数目为 619.05 万股至 1,234.92 万股，约占公司戒指 2024 年 6 月 30 日
总股本 2,500,282,481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届
满时本体回购的股份数目为准。
公司已于 2024 年 10 月 30 日袒露《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度
第三次临时鼓舞大会决议公告》，招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度第三
次临时鼓舞大会逐项审议通过了《对于以聚合竞价走动形状回购公司股份决策
的议案》。
债券债券执有东说念主会议公法》（以下简称《债券执有东说念主会议公法》）商定：债券
执有东说念主会议须经单独或合并执有招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科
投资者公竖立行公司债券（第一期）（以下简称本期债券或 22 招港 01）表决权
总和 50%以上的债券执有东说念主（或债券执有东说念主代理东说念主）出席方可召开。
托处分合同》）或《债券执有东说念主会议公法》另有法例外，债券执有东说念主会议酿成
的决议须经逾越执有本期未偿还债券总额二分之一有表决权的债券执有东说念主首肯
才调奏效；但对于撤职或减少刊行东说念主在本期债券项下的义务的决议（债券执有
东说念主会议权限内），须经代表本期债券表决权三分之二以上的债券执有东说念主（或债
券执有东说念主代理东说念主）首肯才调奏效。
执有东说念主（包括统共出席会议、未出席会议、反对决议或拆除投票权的债券执有
东说念主，执有无表决权的本期债券之债券执有东说念主以及在谋划决议通事后受让取得本
期债券的执有东说念主）具有同等的效劳和按捺力。受托处分东说念主依据债券执有东说念主会议
决议行事的恶果由整体债券执有东说念主承担。债券执有东说念主单独愚弄债权，不得与债
券执有东说念主会议通过的有用决议相抵牾。
东说念主在债券执有东说念主会议上可发表宗旨，但无表决权，况且其执有的本期债券在计
算债券执有东说念主会议决议是否取得通过期，不计入本期债券表决权总和。详情上
述刊行东说念主鼓舞的股权登记日为债权登记日当日。
笔据《公司债券刊行与走动处分目的》《债券执有东说念主会议公法》等的谋划
法例，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）行为“22 招港 01”的债券
受托处分东说念主，就“22 招港 01”召开 2024 年第一次债券执有东说念主会议（以下简称
“本次债券执有东说念主会议”）的相关事项奉告如下：
一、债券刊行情况
（一）“22 招港 01”基本情况
债券称号：招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公竖立行
公司债券（第一期）。
刊行边界：30.00 亿元。
现时余额：30.00 亿元。
票面利率：2.69%。
到期日历：2025 年 8 月 30 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经中诚信海外信用评级有限背负公司评定，发
行东说念主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。
二、会议基本情况
中信证券股份有限公司
线上会议体式召开（线上参会形状将于会议召开前发送至参会东说念主员）
本次债券执有东说念主会议债权登记日为 2024 年 11 月 15 日（以 2024 年 11 月 15
日下昼走动实现后，中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司提供的“22 招
港 01”债券执有东说念主名册为准）
通信投票表决体式。债券执有东说念主会议摄取记名投票，债券执有东说念主应于会议
召开日 2024 年 11 月 22 日 18:00 前将表决票（参见附件三）以扫描件体式通过
电子邮件发送至中信证券指定邮箱 project_cmport2019@citics.com，以中信证
券指定邮箱收到邮件期间为准。通过电子邮件形状表决的，需在会议召开日后
（1）除法律、法例另有法例外，戒指债权登记日，登记在册的“22 招港
寄托（参见附件四）代理东说念主出席会议和进入表决；
（2）下列机构或东说念主员不错列席本次债券执有东说念主会议并发表宗旨，但不成行
使表决权：
①刊行东说念主；
②执有本期债券且执有刊行东说念主 10%以上股份的鼓舞、上述鼓舞的关联方或
者刊行东说念主的关联方；
③债券受托处分东说念主（亦为债券执有东说念主或搜集东说念主之外）；
（3）债券受托处分东说念主和刊行东说念主委用的东说念主员；
（4）应单独和/或合并执有本期债券表决权总和 10%以上的债券执有东说念主、
大致债券受托处分东说念主要求出席会议的刊行东说念主董事、监事和高等处分东说念主员（合称
“刊行东说念主代表”）
（5）见证讼师等谋划东说念主员。
刊行东说念主：招商局口岸集团股份有限公司
谋划地址：深圳市南山区招商街说念工业三路一号招商局口岸大厦 23-25 楼
谋划东说念主：许月丽、陈泳如
谋划电话：0755-26828888
债券受托处分东说念主：中信证券股份有限公司
邮寄地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层
谋划地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层
谋划东说念主：冯源、邱承飞
谋划电话：0755-23835497
邮编：518048
三、审议事项
议案一：《对于不要求公司提前归还债务及提供畸形担保的议案》。
以上议案详见附件一。
四、出席会议登记设施
债券执有东说念主本东说念主出席会议的，应出示本东说念主有用身份阐发注解文献和执有未偿还
的本期债券的证券账户卡或法律法例的其他阐发注解文献，债券执有东说念主法定代表东说念主
或厚爱东说念主出席会议的，应出示本东说念主有用身份阐发注解文献、法定代表东说念主或厚爱东说念主资
格的有用阐发注解和执有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律法例的其他阐发注解文
件。寄托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主有用身份阐发注解文献、被代理东说念主
（或其法定代表东说念主、厚爱东说念主）照章出具的授权寄托书、被代理东说念主有用身份阐发注解
文献、被代理东说念主执有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律法例的其他阐发注解文
件。
登记设施：恰当上述要求的，拟出席本次债券执有东说念主会议的债券执有东说念主，
应于 2024 年 11 月 21 日 17:00 前将参会回执（参见附件二）以及上述谋划文献
以 扫 描 件 形 式 通 过 电 子 邮 件 发 送 至 中 信 证 券 指 定 邮 箱
project_cmport2019@citics.com，并在 5 个使命日内将谋划原件邮寄至中信证券
股份有限公司。
五、表决要领和效劳
日 18:00 前将表决票（参见附件三）以扫描件体式通过电子邮件发送至中信证券
指定邮箱 project_cmport2019@citics.com，并在会议召开日后 5 个使命日内将
谋划原件邮寄到中信证券股份有限公司。
有一票表决权。只可投票示意：首肯或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨
认的表决票或虽参会但未投的表决票均视为投票东说念主拆除表决职权，其所执有表
决权的本期债券张数对应的表决恶果为“弃权”。
上述刊行东说念主鼓舞的关联方，则该等债券执有东说念主在债券执有东说念主会议上可发表宗旨，
但无表决权，况且其执有的本期债券在计较债券执有东说念主会议决议是否取得通过
时，不计入本期债券表决权总和。
表决恶果应载入会议记载。会议主席淌若对提交表决的决议恶果有任何怀疑，
不错对所投票数进行点算。
东说念主会议公法》另有法例外，债券执有东说念主会议酿成的决议须经逾越执有本期未偿
还债券总额二分之一有表决权的债券执有东说念主首肯才调奏效；但对于撤职或减少
刊行东说念主在本期债券项下的义务的决议（债券执有东说念主会议权限内），须经代表本
期债券表决权三分之二以上的债券执有东说念主（或债券执有东说念主代理东说念主）首肯才调生
效。
“议案一：《对于不要求公司提前归还债务及提供畸形担保的议案》”须
经代表“22 招港 01”表决权三分之二以上的债券执有东说念主（或债券执有东说念主代理东说念主）
首肯才调奏效。
会议决议公告，刊行东说念主应予协助和互助。
六、其他事项
由债券执有东说念主自行承担。
在债券执有东说念主会议召开 5 个走动日前发出补充奉告。债券执有东说念主会议补充奉告
将在刊登会议奉告的吞并指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者寄望。
特此奉告。
（本页无正文，为《对于召开招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投
资者公竖立行公司债券（第一期）2024 年第一次债券执有东说念主会议的奉告》之盖
章页）
中信证券股份有限公司（公章）
附件一
议案一：《对于不要求公司提前归还债务及提供畸形担保的议案》
基于对招商局口岸集团股份有限公司（以下简称公司）将来执续发展的信
心和对公司价值的招供，为了顾惜宽广投资者利益、增强投资者对公司的投资
信心、褂讪及擢升公司价值，公司拟通过深圳证券走动所走动系统以聚合竞价
走动形状进行股份回购，本次回购的股份将一齐给予刊出并减少公司注册成本。
公司已于 2024 年 10 月 14 日袒露《招商局口岸集团股份有限公司对于公司
董事长忽视回购公司股份的领导性公告》。
公司已于 2024 年 10 月 20 日袒露《招商局口岸集团股份有限公司第十一届
董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以聚合竞
价走动形状回购公司股份决策的议案》，首肯公司通过深圳证券走动所走动系
统以聚合竞价走动形状进行股份回购，本次回购的股份将一齐给予刊出并减少
公司注册成本。
公司已于 2024 年 10 月 20 日袒露《招商局口岸集团股份有限公司对于以集
中竞价走动形状回购公司股份决策的公告》，本次回购股份的种类为招商局港
口集团股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币普通股（A 股）股票；本次回购
的股份将一齐给予刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不逾越东说念主民币 31.50
元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个
走动日公司股票走动均价的 150%；本次回购资金总额不低于东说念主民币 19,500 万元
（含），不逾越东说念主民币 38,900 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实
际回购股份使用的资金总额为准；按回购股份价钱上限 31.50 元/股计较，预测
回购股份数目为 619.05 万股至 1,234.92 万股，约占公司戒指 2024 年 6 月 30 日
总股本 2,500,282,481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届
满时本体回购的股份数目为准。
公司已于 2024 年 10 月 30 日袒露《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度
第三次临时鼓舞大会决议公告》，招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度第三
次临时鼓舞大会逐项审议通过了《对于以聚合竞价走动形状回购公司股份决策
的议案》。
本次回购的股份将一齐给予刊出并减少注册成本。公司董事会将笔据证券
市集变化详情股份回购的本体推论程度。本次回购股份不会影响公司的正常执
续筹谋，不会导致公司发生资不抵债的情况。
中信证券股份有限公司行为公司公竖立行的“招商局口岸集团股份有限公
司 2022 年面向专科投资者公竖立行公司债券（第一期）”的债券受托处分东说念主，
现笔据上述债券的《债券受托处分合同》《债券执有东说念主会议公法》及召募阐发
书的谋划商定，特提请“招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者
公竖立行公司债券（第一期）”的债券执有东说念主审议并表决：因本次刊出股票导致
的减资，不要求刊行东说念主提前归还本期债券项下的债务，也不要求刊行东说念主提供额
外担保。
以上议案，请列位债券执有东说念主审议。
附件二
招商局口岸集团股份有限公司
兹说明本东说念主/本单元或本东说念主/本单元授权的寄托代理东说念主，将出席下列债券（请
于下表中填写）2024 年第一次债券执有东说念主会议。
债券执有东说念主证券账户卡 债券张数（面值东说念主民币
债券简称
号码 100 元为一张）
债券执有东说念主（署名或盖印）：
参会东说念主：
谋划电话：
电子邮箱：
附件三
招商局口岸集团股份有限公司
是否与刊行东说念主、
执有刊行东说念主 10%
债券简称 会议议案 首肯 反对 弃权
以上股份的鼓舞
存在关联关系
《对于不要求公司提前归还债务及提供额
外担保的议案》
债券执有东说念主（署名或盖印）：
法定代表东说念主/厚爱东说念主或其代理东说念主（署名）：
日历：2024 年 月 日
执有债券张数（面值东说念主民币 100 元一张）：
债券执有东说念主证券账户卡 债券张数（面值东说念主民币
债券简称
号码 100 元为一张）
表决阐发：
“√”，况且对吞并项议案只可示意一项宗旨；
前将表决票以扫描件体式通过电子邮件发送至 project_cmport2019@citics.com。
票东说念主拆除表决职权，其所执有表决权的本期债券张数对应的表决恶果应计为
“弃权”。
附件四
招商局口岸集团股份有限公司
兹全权寄托 先生/女士（身份证号： ）代表本单元
/本东说念主出席招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公竖立行公司债
券（第一期）2024 年第一次债券执有东说念主会议，并代为愚弄表决权。
本东说念主对谋划议案的宗旨如下：
债券简称 会议议案 首肯 反对 弃权
《对于不要求公司提前归还债务及提供畸形担保的议
案》
注：
“√”，况且对吞并项议案只可示意一项宗旨；授权寄托书复印或按以上样貌
好处均有用。
本授权寄托书效劳视同表决票。
寄托东说念主（署名或盖印）：
法定代表东说念主/厚爱东说念主（署名）：
寄托东说念主身份证号码（法东说念主买卖派司号码/厚爱东说念主身份证号）：
债券执有东说念主证券账户卡 债券张数（面值东说念主民币
债券简称
号码 100 元为一张）
代理东说念主签名：
代理东说念主身份证号码：
寄托日历：2024 年 月 日
寄托期限：自本授权寄托书签署之日起至本期债券执有东说念主会议实现之日止。
