
证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2024-104
转债代码:113045 转债简称:环旭转债
环旭电子股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何纰缪纪录、误导性陈
述大略要紧遗漏,并对其实质的实在性、准确性和竣工性承担法律背负。
环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 27 日接到公司
控股鞭策环诚科技有限公司(以下简称“环诚科技”)的奉告,获悉其于 2023 年
可调度公司债券。具体情况如下:
一、鞭策配售可转债情况
公司经中国证券监督处置委员会“证监许可【2021】167 号”文核准,于 2021
年 3 月 4 日公修复行了可调度公司债券 3,450 万张(以下简称“本次刊行”),每
张面值 100 元(币种东说念主民币,下同),召募总数为东说念主民币 345,000 万元,期限 6
年。经上海证券来去所自律监管决定书【2021】133 号文答应,本次刊行的可转
换公司债券于 2021 年 4 月 2 日在上海证券来去所上市来去,债券简称“环旭转
债”,债券代码“113045”。
公 司 控 股 股 东 环 诚 科 技 通 过 优 先 配 售 认 购 环 旭 转 债 2,641,802,000 元
(26,418,020 张),占刊行总量的 76.57%;公司控股鞭策的一致动作东说念主日蟾光半
导体(上海)有限公司(以下简称“日蟾光半导体”)通过优先配售认购环旭转债
二、上次可转债减握情况
证券来去所来去系悉数计减握“环旭转债”4,879,780 张,占刊行总量的 14.14%。
本次减握完成后,日蟾光半导体不再握有环旭转债。具体情况详见公司于 2022
年 9 月 17 日流露的《对于控股鞭策及一致动作东说念主减握公司可调度公司债券的公
告》(公告编号:临 2022-089)及《对于控股鞭策及一致动作东说念主减握公司可调度
公司债券的修订公告》(公告编号:临 2022-090)。
来去系统以围聚竞价、巨额来去的形势想到打算减握环旭转债 6,395,030 张,占刊行
总量的 18.54%。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 3 日流露的《对于控股鞭策
减握公司可调度公司债券的公告》(公告编号:临 2022-105)。
来去系统以围聚竞价、巨额来去的形势想到打算减握环旭转债 3,901,330 张,占刊行
总量的 11.31%。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 13 日流露的《对于控股鞭策
减握公司可调度公司债券的公告》(公告编号:临 2023-046)。
三、本次可转债减握情况
环诚科技于 2023 年 4 月 13 日至 2024 年 12 月 27 日通过上海证券来去所债
券来去系统以围聚竞价形势减握环旭转债 3,588,900 张,占刊行总量的 10.40%,
具体减握情况如下:
本次减握前 减握前数目 减握后数目
减握数目 减握后握有
握有东说念主称号 握少见量 占刊行总量 占刊行总量
(张) 数目(张)
(张) 比例 比例
环诚科技 11,525,850 33.41% 3,588,900 7,936,950 23.01%
本次减握完成后,环诚科技仍握有环旭转债 7,936,950 张,占本次刊行总量
的 23.01%。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会