证券代码：301017 证券简称：漱玉苍生 公告编号：2025-002
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉苍生大药房连锁股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的现实真正、准确、齐备，莫得造作记录、
误导性阐扬八成要紧遗漏。
尽头请示：
召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中关连商定：“在本次刊行的可调整公司债
券存续时辰，当公司股票在职意勾通三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当
期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会表
决。”
边界本公告日，漱玉苍生大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年
格修正条件，公司将按照《召募讲明书》的商定实时履行审议措施和信息线路义务。敬请广
大投资者扎眼投资风险。
一、可转债上市刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于得意漱玉苍生大药房连锁股份有限公司向不特定对
象刊行可调整公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕2869 号）核准，公司于 2022 年 12
月 15 日向不特定对象刊行可调整公司债券（以下简称“可转债”）800 万张，每张面值为东谈主
民币 100 元，刊行总数为东谈主民币 8.00 亿元。本次向不特定对象刊行的可转债向公司在股权
登记日收市后登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进烧毁优
先配售部分）通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 8.00 亿元的
部分由主承销商余额包销。
经深圳证券来回所得意，公司 8.00 亿元可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交
易所挂牌上市来回，债券简称“漱玉转债”，债券代码“123172”。
本次刊行的可转债转股期限自觉行兑现之日满六个月后的第一个来回日起至可转债到
期日止，即 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。
（1）“漱玉转债”驱动转股价钱为 21.27 元/股；
（2）公司于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度推进大会，审议通过了《对于公司
施公告》。凭证关连规则并麇集 2022 年度权力分拨实施情况，“漱玉转债”的转股价钱由
收效。具体现实详见公司于 2023 年 5 月 23 日线路在巨潮资讯网的《对于可转债调整转股
价钱的公告》。
（3）公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议、2024 年 3 月 6 日召
开 2024 年第二次临时推进大会分辩审议通过了《对于董事会提议向下修正“漱玉转债”转
股价钱的议案》。公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于向下修正“漱玉转债”转股价钱的议案》，凭证《召募讲明书》等关连规则及公司 2024 年
第二次临时推进大会的授权，董事会决定将“漱玉转债”的转股价钱向下修正为 15.00 元/
股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效，具体现实详见公司于巨潮资讯网线路的
《对于向下修正漱玉转债转股价钱的公告》。
（4）公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于不
向下修正“漱玉转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转
股价钱，同期自本次董事会审议通过次一来回日起往日三个月内（即 2024 年 5 月 16 日至
决策。具体现实详见公司于巨潮资讯网线路的《对于不向下修正“漱玉转债”转股价钱的公
告》。
（5）公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度推进大会，审议通过了《对于公司
公告》。凭证关连规则并麇集 2023 年度权力分拨实施情况，
“漱玉转债”的转股价钱由 15.00
元/股调整为 14.95 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日（除权除息日）起收效。
具体现实详见公司于 2024 年 7 月 9 日线路在巨潮资讯网的《对于可转债调整转股价钱的公
告》。
（6）公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《对于
不向下修正“漱玉转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”
转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一来回日起往日三个月内（即 2024 年 9 月 10 日
至 2024 年 12 月 9 日），如再次触发“漱玉转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修
正决策。具体现实详见公司于巨潮资讯网线路的《对于不向下修正“漱玉转债”转股价钱的
公告》。
边界本公告线路日，“漱玉转债”的转股价钱为 14.95 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条目
凭证《召募讲明书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条目如下：
“1、修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调整公司债券存续时辰，当公司股票在职意勾通三十个来回日中至少
有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修
正决策并提交公司推进大会表决。
上述决策须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进
行表决时，捏有本次刊行的可调整公司债券的推进应当避让。修正后的转股价钱应不低于
该次推进大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日均价。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的来回
日按调整前的转股价钱和收盘价估计，在转股价钱调整日及之后的来回日按调整后的转股
价钱和收盘价估计。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在相宜条件的信息线路报刊及互联网网站上
刊登关连公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰。从股权登记日后的第一个交
易日（即转股价钱修正日），脱手复原转股苦求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、调整股份登记日之前，该类转股苦求应按修
正后的转股价钱扩充。
”
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条目的具体讲明
自 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 9 日，公司股票已有 10 个来回日的收盘价钱低于
当期转股价钱的 85%（即 12.71 元/股），瞻望可能触发“漱玉转债”转股价钱向下修正条
件。若触发转股价钱的向下修正条目，届时凭证《召募讲明书》中转股价钱向下修正条目规
定，公司董事会有权决定是否提倡转股价钱向下修正决策并将向下修正决策提交公司推进
大会审议表决。
凭证《深圳证券来回所上市公司自律监管迷惑第 15 号——可调整公司债券》等关连
规则，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决
定是否修正转股价钱，并在次一来回日开市前线路修正八成不修正可转债转股价钱的请示
性公告，并按照《召募讲明书》的商定实时履行后续审议措施和信息线路义务。
四、其他事项
投资者如需了解“漱玉转债”的关连条目，请查阅公司于 2022 年 12 月 13 日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募讲明书》全文。敬请渊博投资者扎眼投资
风险。
特此公告。
漱玉苍生大药房连锁股份有限公司
董 事 会
