开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口颐养后的转股价钱于2021年6月7日奏凯-开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口

证券代码：000823    证券简称：超声电子      公告编号：2024-035 债券代码：127026    债券简称：超声转债         广东汕头超声电子股份有限公司   对于“超声转债”可能触发向下修正转股价钱的请示性公告    本公司及董事会整体成员保证信息露馅的骨子的确、准确、齐全，莫得缺欠记录、 误导性述说或要害遗漏。    紧要请示：    自2024年9月20日至2024年10月10日，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称 “公司”）股票已有十个交游日的收盘价低于“超声转债”当期转股价钱的85%（即10.56 元/股），可能触发“超声转债”转股价钱的向下修正条件。若夙昔触发“超声转债”转 股价钱的向下修正条件，即公司股票在职意贯穿三十个交游日中至少有十五个交游日的 收盘价低于当期转股价钱的85%，届时公司董事会将召开会议决定是否诳骗“超声转债” 转股价钱的向下修正权力。    敬请宽阔投资者详确了解可转债相关规矩，并关心公司后续公告，瞩目投资风险。    一、可颐养公司债券基本情况    经中国证券监督处罚委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020 年12月8日公斥地行了700.00万张可颐养公司债券，每张面值100元，刊行总 额70,000.00万元，期限6年。经深交所“深证上〔2021〕18号”文答应，公 司70,000.00万元可颐养公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交游，债 券简称“超声转债”，债券代码“127026”。    左证相关法律司法规矩和《广东汕头超声电子股份有限公司公斥地行 可颐养公司债券召募通晓书》（以下简称“《召募通晓书》”）规矩，公 司“超声转债”自2021年6月15日起可颐养为公司股份，运转转股价钱为12.85 元/股。                        -1-   公司于2021年6月4日（股权登记日）施行2020年年度权益分拨决策， 左证中国证监会对于可颐养公司债券刊行的经营规矩以及公司召募通晓书 相关条件，“超声转债”的转股价钱已于2021年6月7日由正本的12.85元/股 颐养为12.72元/股。颐养后的转股价钱于2021年6月7日奏凯。   公司于2022年6月27日（股权登记日）施行2021年年度权益分拨决策， 左证中国证监会对于可颐养公司债券刊行的经营规矩以及公司召募通晓书 相关条件，“超声转债”的转股价钱已于2022年6月28日由正本的12.72元/ 股颐养为12.62元/股。颐养后的转股价钱于2022年6月28日奏凯。   公司于2023年6月28日（股权登记日）施行2022年年度权益分拨决策， 左证中国证监会对于可颐养公司债券刊行的经营规矩以及公司召募通晓书 相关条件，“超声转债”的转股价钱已于2023年6月29日由正本的12.62元/ 股颐养为12.52元/股。颐养后的转股价钱于2023年6月29日奏凯。   公司于2024年5月29日（股权登记日）施行2023年年度权益分拨决策， 左证中国证监会对于可颐养公司债券刊行的经营规矩以及公司召募通晓书 相关条件，“超声转债”的转股价钱已于2024年5月30日由正本的12.52元/ 股颐养为12.42元/股。颐养后的转股价钱于2024年5月30日奏凯。   二、“超声转债”转股价钱向下修正条件可能触发的情况   （一）转股价钱向下修正条件   左证《召募通晓书》商定：“在本次刊行的可颐养公司债券存续本事， 当公司股票在职意贯穿三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于 当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交 公司推进大会审议表决。上述决策须经出席会议的推进所捏表决权的三分 之二以上通过方可施行。推进大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转 换公司债券的推进应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召 开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票的交游均价 之间的较高者。”   （二）转股价钱向下修正条件可能触发的情况   自2024年9月20日至2024年10月10日，公司股票已有十个交游日的收盘                    -2- 价低于当期转股价钱的85%（即10.56元/股），可能触发“超声转债”转股 价钱的向下修正条件。若触发“超声转债”转股价钱的向下修正条件，届 时左证《召募通晓书》中转股价钱向下修正条件规矩，公司董事会有权决 定是否提倡转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。   三、风险请示   公司将左证《深圳证券交游所上市公司自律监管筹商第15号——可转 换公司债券》和《召募通晓书》的相关规矩，于触发“超声转债”转股价 格向下修正条件时点后召开董事会审议是否诳骗“超声转债”转股价钱向 下修正权力，并实时施行信息露馅义务。敬请宽阔投资者详确了解可颐养 公司债券相关规矩，并关心公司后续公告，瞩目投资风险。   特此公告。                  广东汕头超声电子股份有限公司董事会                           二 O 二四年十月旬日                   -3-